Deutsche Bank перевел более $750 млн на компании Коломойского в США — ICIJ

Фото: nypost.com
Фото: nypost.com

Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании средств.

Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists) считает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским и провел тысячи транзакций. Об этом ICIJ сообщает на сайте.

Согласно расследованию, Deutsche Bank перевел более 750 млн долларов на бизнес-компании Коломойского в США. За 6 лет не менее 490 млн долларов были переведены из компаний Коломойского и Боголюбова, причем большая часть средств была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе.

Еще 268 млн долларов были переведены в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США. Переводы происходили в период с 2007 по 2013 год. Deutsche Bank провел тысячи транзакций, связанных с компаниями Коломойского в США.

При этом журналисты пишут, что Deutsche Bank выплатил сотни миллионов долларов штрафов за последние 3 года за нарушения законов о борьбе с отмыванием средств в США. Также есть случаи неуплаты налогов предприятиями Коломойского.

«Преступники и другие лица, пытающиеся скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в сверкающие высотки в Нью-Йорке или используют их для покупки игрушек миллиардеров, таких как яхты и дорогие украшения. Коломойский, сыгравший второстепенную роль в драме об импичменте Дональда Трампа, имел в виду другой приз: недвижимость в центре Америки. Более 10 лет он и его соратники тайно создавали империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде со сводчатыми потолками», — говорится в расследовании.

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

У Саакашвили заявили, что власти Грузии готовят его «ликвидацию»

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

В Кремле впервые признали, что не смогут воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО, а Госдеп США отнес россиян к «бездомным национальностям»

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона Дайро Усугу

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Доклад разведки США: кто и с кем может воевать из-за изменений климата

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

На Украину надвигается мощный арктический циклон

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

На съемочной площадке, где Алек Болдуин застрелил оператора, уже были инциденты с оружием

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

У самки белого носорога больше не будет детей. Таких носорогов осталось всего два в мире

НОВОСТИ

«Не могу передать, как я шокирован»: Алек Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Лев Парнас признан виновным в незаконном финансировании выборов в США

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

МОЗ согласовало увеличение списка профессий с обязательной вакцинацией

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Новые вопросы в деле Габби Петито: жениха подозревали в преступлении, а теперь нашли его останки