Deutsche Bank перевел более $750 млн на компании Коломойского в США — ICIJ

Фото: nypost.com
Фото: nypost.com

Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании средств.

Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists) считает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским и провел тысячи транзакций. Об этом ICIJ сообщает на сайте.

Согласно расследованию, Deutsche Bank перевел более 750 млн долларов на бизнес-компании Коломойского в США. За 6 лет не менее 490 млн долларов были переведены из компаний Коломойского и Боголюбова, причем большая часть средств была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе.

Еще 268 млн долларов были переведены в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США. Переводы происходили в период с 2007 по 2013 год. Deutsche Bank провел тысячи транзакций, связанных с компаниями Коломойского в США.

При этом журналисты пишут, что Deutsche Bank выплатил сотни миллионов долларов штрафов за последние 3 года за нарушения законов о борьбе с отмыванием средств в США. Также есть случаи неуплаты налогов предприятиями Коломойского.

«Преступники и другие лица, пытающиеся скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в сверкающие высотки в Нью-Йорке или используют их для покупки игрушек миллиардеров, таких как яхты и дорогие украшения. Коломойский, сыгравший второстепенную роль в драме об импичменте Дональда Трампа, имел в виду другой приз: недвижимость в центре Америки. Более 10 лет он и его соратники тайно создавали империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде со сводчатыми потолками», — говорится в расследовании.

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

«Режим Лукашенко падет в этом году»: Тихановская рассказала о смене власти в Беларуси

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину — Шмыгаль

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Помпеях обнаружили античную колесницу для церемоний

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В сторону Крыма запустили флаг Украины с посланиями

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Германии большое число людей отказывается от вакцины AstraZeneca

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Нигерии из плена боевиков освободили около 360 человек, захваченных в интернате и школе для девочек

НОВОСТИ

Netflix заказал аниме-сериал по вселенной «Терминатора»

НОВОСТИ

Доминикана намерена построить стену на границе с Гаити

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

С 1 марта Украина открывает безвиз с Гренадой и Заморскими территориями Нидерландов

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Facebook запустил приложение Bars для создания видео с рэпом