Deutsche Bank перевел более $750 млн на компании Коломойского в США — ICIJ

Фото: nypost.com
Фото: nypost.com

Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании средств.

Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists) считает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским и провел тысячи транзакций. Об этом ICIJ сообщает на сайте.

Согласно расследованию, Deutsche Bank перевел более 750 млн долларов на бизнес-компании Коломойского в США. За 6 лет не менее 490 млн долларов были переведены из компаний Коломойского и Боголюбова, причем большая часть средств была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе.

Еще 268 млн долларов были переведены в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США. Переводы происходили в период с 2007 по 2013 год. Deutsche Bank провел тысячи транзакций, связанных с компаниями Коломойского в США.

При этом журналисты пишут, что Deutsche Bank выплатил сотни миллионов долларов штрафов за последние 3 года за нарушения законов о борьбе с отмыванием средств в США. Также есть случаи неуплаты налогов предприятиями Коломойского.

«Преступники и другие лица, пытающиеся скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в сверкающие высотки в Нью-Йорке или используют их для покупки игрушек миллиардеров, таких как яхты и дорогие украшения. Коломойский, сыгравший второстепенную роль в драме об импичменте Дональда Трампа, имел в виду другой приз: недвижимость в центре Америки. Более 10 лет он и его соратники тайно создавали империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде со сводчатыми потолками», — говорится в расследовании.

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Apple добавила «потайную кнопку» в iPhone 12, при помощи которой можно выполнять любые задачи

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Российские хакеры атаковали представительства Демократической партии в Калифорнии и Индиане

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Европарламент поддержал предложение Зеленского об увольнении судей Конституционного суда

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Rozetka начала выпускать товары под собственным брендом

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Instagram ужесточил функционал хэштегов перед выборами президента США

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Акции Amazon, Apple и Facebook упали во время сегодняшних торгов

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Судья КСУ утверждает, что не требовал от НАПК закрытия реестра э-деклараций

НОВОСТИ

Землетрясение в Турции: 14 человека умерли, более 400 получили травмы

НОВОСТИ

ДТП в центре Киева: автомобиль сбил насмерть 2 человек, въехав в толпу людей

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Верховная Рада рассмотрит проект бюджета на 2021 год 5 октября

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

ГБР завело дело по подозрению в госизмене на Александра Тупицкого