Эстония начала уголовное расследование по делу об отмывании денег в Swedbank

Эстония начала уголовное расследование по делу об отмывании денег в Swedbank

Официально обвиняемых пока нет.

Правоохранители Эстонии начали уголовное расследование Swedbank по обвинению в отмывании денег в 2011-2017 годах. Об этом сообщает Reuters.

Банк уже находится под следствием шведских и эстонских финансовых наблюдателей, которые начали официальные санкции против банка.

Старейший розничный банк Швеции ранее уволил своего генерального директора и принял отставку председателя после того, как его эстонский филиал Danske Bank обвинили в отмывании денег.

На данный момент ни один человек не был официально обвинен в совершении преступления.

Эстония ранее заявляла, что расследование деятельности Swedbank было частью расследования отмывания денег Danske Bank, который уволил 3 руководителей в сентябре.

Также в сентябре экс-глава Danske Bank Айвар Рехе был найден мертвым в своем загородном доме.

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Google открыл бесплатный доступ на 2 месяца к игровому сервису Stadia Pro

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Партия «Слуга народа» придумала, как отказаться от госфинансирования

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Netflix запустит в Instagram шоу с актерами из сериалов о том, как пережить карантин

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Экономия до 24 млн в год: POS-терминалы ПриватБанка не будут печатать чеки

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Сбитый самолет МАУ: семьи жертв авиакатастрофы в Иране получили первую часть компенсаций

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Минцифры создало карту с местами нарушения самоизоляции

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Актрисы «Секса в большом городе» поблагодарили медработников Нью-Йорка в подкасте

НОВОСТИ

Штрафов за неустановку приложения для контроля обсервации не будет — Минцифры

НОВОСТИ

+224 новых случая: в Украине 1892 зараженных COVID-19

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Более 300 человек и авиацию привлекли к тушению пожаров в Чернобыльской зоне

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

«Минирование» Александровской больницы: более 100 человек эвакуировали из здания