Эстония начала уголовное расследование по делу об отмывании денег в Swedbank

Эстония начала уголовное расследование по делу об отмывании денег в Swedbank

Официально обвиняемых пока нет.

Правоохранители Эстонии начали уголовное расследование Swedbank по обвинению в отмывании денег в 2011-2017 годах. Об этом сообщает Reuters.

Банк уже находится под следствием шведских и эстонских финансовых наблюдателей, которые начали официальные санкции против банка.

Старейший розничный банк Швеции ранее уволил своего генерального директора и принял отставку председателя после того, как его эстонский филиал Danske Bank обвинили в отмывании денег.

На данный момент ни один человек не был официально обвинен в совершении преступления.

Эстония ранее заявляла, что расследование деятельности Swedbank было частью расследования отмывания денег Danske Bank, который уволил 3 руководителей в сентябре.

Также в сентябре экс-глава Danske Bank Айвар Рехе был найден мертвым в своем загородном доме.

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

«Энергетическая война» вокруг польской шахты «Турув»: конфликт с Чехией, решение суда ЕС и «пакт Путина-Меркель»

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Немецкие чиновники давят на украинскую власть из-за сомнительного долга 1991 года: реакция НБУ и детали претензий

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Юрист в Киеве завладел островом и десятью причалами благодаря письму из Нацполиции — «Схемы»

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Сербия привела в готовность армию из-за конфликта с Косово, в НАТО призвали к деэскалации

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Четыре области Украины вскоре могут перейти в «красную» зону — Кузин

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Расследование Bellingcat по «вагнеровцам»: в ОП не предоставили объяснений, ФСБ РФ не была в курсе операции

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Китай признал нелегальными все операции с криптовалютами

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Закон об олигархах: одну статью должны переголосовать, правка Разумкова и заявления НАПК

НОВОСТИ

МОЗ относит к «оранжевому» уровню девять регионов Украины

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

У вершины Эльбруса потерялась группа туристов: пять человек погибли, 14 удалось спасти

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В супермаркете в США произошла стрельба: один человек погиб, 12 ранены