Эстония начала уголовное расследование по делу об отмывании денег в Swedbank

Эстония начала уголовное расследование по делу об отмывании денег в Swedbank

Официально обвиняемых пока нет.

Правоохранители Эстонии начали уголовное расследование Swedbank по обвинению в отмывании денег в 2011-2017 годах. Об этом сообщает Reuters.

Банк уже находится под следствием шведских и эстонских финансовых наблюдателей, которые начали официальные санкции против банка.

Старейший розничный банк Швеции ранее уволил своего генерального директора и принял отставку председателя после того, как его эстонский филиал Danske Bank обвинили в отмывании денег.

На данный момент ни один человек не был официально обвинен в совершении преступления.

Эстония ранее заявляла, что расследование деятельности Swedbank было частью расследования отмывания денег Danske Bank, который уволил 3 руководителей в сентябре.

Также в сентябре экс-глава Danske Bank Айвар Рехе был найден мертвым в своем загородном доме.

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Украине обновили карантинное зонирование: Киев остался в «оранжевой», Харьков снова в «красной»

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

«В Ростов»: под зданием КСУ проходит акция протеста

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Вопреки Конституции: Зеленский предлагает ВР прекратить полномочия судей КСУ

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Новый антирекорд: в Украине за сутки 8312 заболевших COVID-19

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Госбюро расследований вызвало главу КСУ Тупицкого на допрос

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Монреале полицейские застрелили афроамериканца с ножом

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Минске массово запрещают работу заведениям, которые поддержали забастовку: везде нашли «грубые нарушения санитарных норм»

НОВОСТИ

Лукашенко хочет создать вооруженные «народные дружины» из бывших военных

НОВОСТИ

Кабмин обязал НАПК в срочном порядке восстановить доступ к реестру э-деклараций

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В США бушует мощный ураган «Зета»: один человек погиб

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

КСУ планирует отменить ВАКС, закон о языке и земельную реформу — глава НАПК