Эстония начала уголовное расследование по делу об отмывании денег в Swedbank

Эстония начала уголовное расследование по делу об отмывании денег в Swedbank
29.10.2019 22:38 222

Официально обвиняемых пока нет.

Правоохранители Эстонии начали уголовное расследование Swedbank по обвинению в отмывании денег в 2011-2017 годах. Об этом сообщает Reuters.

Банк уже находится под следствием шведских и эстонских финансовых наблюдателей, которые начали официальные санкции против банка.

Старейший розничный банк Швеции ранее уволил своего генерального директора и принял отставку председателя после того, как его эстонский филиал Danske Bank обвинили в отмывании денег.

На данный момент ни один человек не был официально обвинен в совершении преступления.

Эстония ранее заявляла, что расследование деятельности Swedbank было частью расследования отмывания денег Danske Bank, который уволил 3 руководителей в сентябре.

Также в сентябре экс-глава Danske Bank Айвар Рехе был найден мертвым в своем загородном доме.

Читайте также: