Файлы FinCEN: банк Великобритании может быть замешан в финансировании терроризма

Фото: irishtimes.com
Фото: irishtimes.com

Документы указывают, что он перенаправлял деньги, которые могли в итоге оказаться в руках палестинских боевиков.

Британский банк Standard Chartered может быть замешан в деятельности, направленной на финансирование терроризма. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на файлы расследования FinCEN.

В расследовании указывается, что в период с 2014 по 2016 год Standard Chartered несколькими платежами на сумму в $12 млн направлял деньги в Arab Bank. А в 2016-м банк Великобритании опубликовал отчет, сообщив властям, что более 900 совершенных транзакций через Standard Chartered подозреваются в «незаконной деятельности, сделанных под видом благотворительности».

Вышеуказанная формулировка вызвала подозрение в том, что банк может иметь отношение к финансированию терроризма. Платежи были рассмотрены после того, как в США в 2014 году обнаружили, что Arab Bank предоставлял банковские услуги палестинскому вооруженному группированию «Хамас» еще в начале 2000-х.

Позднее обвинения в адрес Arab Bank был сняты. Однако в 2015 году арабский банк достиг соглашения с 597 жертвами или родственниками жертв 22 атак «Хамас» в Израиле.

В Arab Bank уже отреагировали на слитые документы FinCEN. Там заявили, что ненавидят терроризм, не поддерживают и не поощряют террористическую деятельность, а Standard Chartered не уведомлял их о каких-либо проблемах с транзакциями.

В распоряжении международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News оказались тысячи документов подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). В них присутствуют подробные отчеты о потенциально коррупционных транзакциях на общую сумму более $2 трлн, которые были отмыты через американские банки. Подозрительные банковские операции производились в период с 1999 по 2017 год.

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Словакия извинилась перед Украиной за шутку об «обмене» Закарпатья на вакцину «Спутник V»

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Стали известны все участники полуфинала Кубка Украины по футболу

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Экс-министр транспорта Рудьковский отсидел в России и вернулся в Украину

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Google откажется от модели «слишком таргетированной рекламы»

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Омбудсмен Денисова через суд хочет отменить платные услуги в СИЗО

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

На вакцинацию от коронавируса записались более 100 000 украинцев

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Глава Госпогранслужбы Украины вакцинировался от коронавируса

НОВОСТИ

Twitter запустила тестирование аналога Clubhouse

НОВОСТИ

Литва отказала Беларуси в выдаче Светланы Тихановской

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Премьер Словакии пошутил, что отдаст России Закарпатье в обмен на вакцину

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Руслана Демчука заставляли дать показания против Сергея Стерненко — адвокаты