Файлы FinCEN: банк Великобритании может быть замешан в финансировании терроризма

Фото: irishtimes.com
Фото: irishtimes.com

Документы указывают, что он перенаправлял деньги, которые могли в итоге оказаться в руках палестинских боевиков.

Британский банк Standard Chartered может быть замешан в деятельности, направленной на финансирование терроризма. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на файлы расследования FinCEN.

В расследовании указывается, что в период с 2014 по 2016 год Standard Chartered несколькими платежами на сумму в $12 млн направлял деньги в Arab Bank. А в 2016-м банк Великобритании опубликовал отчет, сообщив властям, что более 900 совершенных транзакций через Standard Chartered подозреваются в «незаконной деятельности, сделанных под видом благотворительности».

Вышеуказанная формулировка вызвала подозрение в том, что банк может иметь отношение к финансированию терроризма. Платежи были рассмотрены после того, как в США в 2014 году обнаружили, что Arab Bank предоставлял банковские услуги палестинскому вооруженному группированию «Хамас» еще в начале 2000-х.

Позднее обвинения в адрес Arab Bank был сняты. Однако в 2015 году арабский банк достиг соглашения с 597 жертвами или родственниками жертв 22 атак «Хамас» в Израиле.

В Arab Bank уже отреагировали на слитые документы FinCEN. Там заявили, что ненавидят терроризм, не поддерживают и не поощряют террористическую деятельность, а Standard Chartered не уведомлял их о каких-либо проблемах с транзакциями.

В распоряжении международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News оказались тысячи документов подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). В них присутствуют подробные отчеты о потенциально коррупционных транзакциях на общую сумму более $2 трлн, которые были отмыты через американские банки. Подозрительные банковские операции производились в период с 1999 по 2017 год.

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы: Зеленский анонсировал меры для поддержки малого бизнеса

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

MEGOGO запустит 8 спортивных каналов от Discovery+

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Госказначейство остановило финансирование всех незащищенных расходов

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Минкульт предложил запланировать двухнедельный локдаун на новогодние праздники

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Google и Disney оживили героев сериала «Мандалорец»

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Маск менее чем за неделю поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей планеты

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Twitter будет предупреждать пользователей о дезинформации во время их лайков

НОВОСТИ

Администрация Трампа согласилась начать процесс передачи власти Байдену

НОВОСТИ

Минцифры разрабатывает приложение для контроля больных с COVID-19 — Степанов

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Коронавирус в Украине: свыше 12 тыс. случаев за сутки, более 1400 в Киеве

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Facebook запустил систему пожертвований для нуждающихся