ГБР обратилось по делу Порошенко за помощью к Панаме, Кипру и Виргинским островам

Петр Порошенко. Фото: ukranews.com
Петр Порошенко. Фото: ukranews.com

Бюро расследует факт открытия бывшим президентом Украины компании на Британских Виргинских островах.

Государственное бюро расследований (ГБР) обратилось за помощью к властям Панамы, Кипра и Британских Виргинских островов по делу расследования в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Расследование, которым занимается ГБР, связано с открытием Порошенко компании в 2014 году на Британских Виргинских островах. Следователи бюро выяснили, что для ее создания были использованы кипрская и панамская юридические фирмы, а бенефициарным владельцем был непосредственно экс-президент Украины.

ГБР подозревает, что, используя компанию на Британских Виргинских островах, в действиях Порошенко усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов и отмывания доходов, полученных преступных путем (ст. 212 и 209 Уголовного кодекса). Источником средств компании, открытой лидером «Европейской солидарности», были указаны доходы от коммерческой деятельности.

Компания, которая является объектом расследования — Prime Asset Partners Limited (BVI). Она была основана 21 августа 2014 года и впоследствии привела к созданию на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited. Кипрская компания, в свою очередь, основала в Нидерландах Roshen Europe BV.

Открытие компании на Британских Виргинских островах было связано с продажей Порошенко его доли Roshen. Сам лидер «Европейской солидарности» утверждал, что создание компании в оффшорах было необходимо для передачи активов в «слепой траст» согласно требованиям Rothschild Trust и не было связано с уклонением от уплаты налогов.

В начале июля Порошенко заявил о наличии 24 уголовных производств в отношении него.

Ранее был опубликован рейтинг богатейших украинцев за 2020 год. В нем Порошенко занял третье место — его состояние оценивается почти в $1.5 млрд.

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Обмен пленными в этом году не состоится — СМИ

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Папа Римский назначил новых кардиналов. Среди них впервые есть афроамериканец

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Полиция Лондона арестовала более 60 протестующих против локдауна

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Законопроект о поддержке бизнеса во время карантина вступит в силу до 9 декабря — Арахамия

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Работник похоронного бюро, сделавший фото с телом Марадоны, извинился

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Висконсине по инициативе Трампа пересчитали голоса. В результате Байден увеличил отрыв

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Мэр Варшавы пригрозил остановить финансирование полиции из-за применения силы к протестующим

НОВОСТИ

Зеленский призвал украинцев зажечь свечу в память о жертвах Голодомора

НОВОСТИ

Экс-гендиректор интернет-магазина Zappos Тони Шей умер в возрасте 46 лет

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Тихановская: Крым принадлежит Украине по международному закону, но «имеем то, что имеем»

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Новости, премия и стипендии: благотворительный фонд имени Павла Шеремета начал работу