Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry

К организации пирамиды причастны более 20 человек и более 100 юрлиц.

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила на сайте.

«По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения процентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем», — сообщили в ОГП.

На текущий момент решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Вкладчиками финансовой пирамиды стали более 600 тыс. украинцев, а существовала она с 2019 года.

27 августа СБУ заблокировала финансовую пирамиду, которая присвоила 250 млн долларов вкладчиков. Вероятно, это B2B Jewelry.