Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry

Фото: liga.net
Фото: liga.net

К организации пирамиды причастны более 20 человек и более 100 юрлиц.

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила на сайте.

«По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения процентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем», — сообщили в ОГП.

Для легализации средств за время функционирования финансовой пирамиды организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада, 18 элитных внедорожников (более 100 тыс. долларов каждый), движимое и недвижимое имущество стоимостью более 250 млн долларов.

На текущий момент решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Вкладчиками финансовой пирамиды стали более 600 тыс. украинцев, а существовала она с 2019 года.

27 августа СБУ заблокировала финансовую пирамиду, которая присвоила 250 млн долларов вкладчиков. Вероятно, это B2B Jewelry.

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

«Игра в кальмара»: фантастический вымысел или реальное отражение долгового кризиса в Южной Корее?

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

В Москве сорвали показ фильма про Голодомор: сначала титушки, а потом и силовики

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

СНБО ввел санкции против сети магазинов MERE, а также против 237 человек, привлеченных к выборам в Госдуму РФ в оккупированных территориях Украины

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

В Британии во время встречи с избирателями убили депутата ножевым ранением

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Картину Бэнкси «Любовь в мусорном баке» продали за рекордные $25,4 млн

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

«Свободу Мише!»: в Тбилиси прошла масштабная акция в поддержку Саакашвили

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Польша построит стену на границе с Беларусью за €350 млн

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Нападение с луком и стрелами в Норвегии: полиция считает инцидент терактом, нападавший недавно принял ислам

НОВОСТИ

Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали из-за заражения крови

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Экс-министр экономики Милованов: Украине нужно 10–20 лет, чтобы стать европейским государством

$readalso[$i]->imageAlt
ИНТЕРВЬЮ

Екс-міністр економіки Тимофій Милованов: держава може все, але не одночасно