Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry

Фото: liga.net
Фото: liga.net

К организации пирамиды причастны более 20 человек и более 100 юрлиц.

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила на сайте.

«По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения процентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем», — сообщили в ОГП.

Для легализации средств за время функционирования финансовой пирамиды организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада, 18 элитных внедорожников (более 100 тыс. долларов каждый), движимое и недвижимое имущество стоимостью более 250 млн долларов.

На текущий момент решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Вкладчиками финансовой пирамиды стали более 600 тыс. украинцев, а существовала она с 2019 года.

27 августа СБУ заблокировала финансовую пирамиду, которая присвоила 250 млн долларов вкладчиков. Вероятно, это B2B Jewelry.

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Северная Корея запустила баллистическую ракету на рекордное за пять лет расстояние

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Ирландские рыбаки вынудили РФ перенести морские военные учения

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Cанкции США на случай вторжения в Украину могут полностью разрушить экономику РФ, — NYT

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Энергоатом впервые запустил одновременно все 15 энергоблоков АЭС

$readalso[$i]->imageAlt
ИНТЕРВЬЮ

Iсторик Олександр Алфьоров: Ярослав Мудрий очiкував пришестя Христа

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Трехсторонний союз Великобритания-Украина-Польша. Как это будет и что даст

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Toyota разрабатывает пассажирский луноход с роботизированной рукой

НОВОСТИ

Во Львовской области перевернулся автобус, пострадали 14 человек

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Сразу два украинских фильма победили на международном кинофестивале Sundance в США

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

У президента Чехии уничтожили секретный документ о причастности РФ к взрывам оружейных складов во Врбетице

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Американские СМИ сообщают о «напряжении» между США и Украиной, а немецкий Spiegel обратился к властям Германии с призывом разблокировать продажу оружия в Украину