Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry

Фото: liga.net
Фото: liga.net

К организации пирамиды причастны более 20 человек и более 100 юрлиц.

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила на сайте.

«По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения процентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем», — сообщили в ОГП.

Для легализации средств за время функционирования финансовой пирамиды организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада, 18 элитных внедорожников (более 100 тыс. долларов каждый), движимое и недвижимое имущество стоимостью более 250 млн долларов.

На текущий момент решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Вкладчиками финансовой пирамиды стали более 600 тыс. украинцев, а существовала она с 2019 года.

27 августа СБУ заблокировала финансовую пирамиду, которая присвоила 250 млн долларов вкладчиков. Вероятно, это B2B Jewelry.

$readalso[$i]->imageAlt
ИНТЕРВЬЮ

Репер Палiндром: коли дивлюсь на обличчя Медведчука, уявляю пекло; опозицiя в Росії — несправжня

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Киеве проходит 85 обысков в рамках спецоперации «Детенизация»

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Степанов: COVID-паспорта в Украине введут после вакцинации большей части населения

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

НБУ: «ПриватБанк» в ближайшее время выставят на продажу

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Стрельба на складе FedEx в США: восемь человек погибли, включая нападавшего

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

УЗ выявила причины, почему сошел с рельсов «Интерсити». Из-за инцидента уволят шестерых работников

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Вице-спикер Верховной Рады просит полицию штрафовать депутатов, которые не носят в парламенте маски

НОВОСТИ

В Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer — 117 000 доз

НОВОСТИ

В Google Earth появилась функция Timelapse: можно посмотреть как менялась Земля за 37 лет

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Канаде нашли связь между AstraZeneca и появлением тромбов, но ограничивать использование вакцины не будут

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

SkyUp прекратила продажу билетов на 15 маршрутов из Киева и Львова в страны ЕС