Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry

Фото: liga.net
Фото: liga.net

К организации пирамиды причастны более 20 человек и более 100 юрлиц.

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила на сайте.

«По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения процентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем», — сообщили в ОГП.

Для легализации средств за время функционирования финансовой пирамиды организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада, 18 элитных внедорожников (более 100 тыс. долларов каждый), движимое и недвижимое имущество стоимостью более 250 млн долларов.

На текущий момент решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Вкладчиками финансовой пирамиды стали более 600 тыс. украинцев, а существовала она с 2019 года.

27 августа СБУ заблокировала финансовую пирамиду, которая присвоила 250 млн долларов вкладчиков. Вероятно, это B2B Jewelry.

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Война с Украиной вряд ли поднимет рейтинг Путина, избиратели думают о ценах, — Times

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Визит новой главы МИД Германии Бербок в Киев: меры против «Северного потока-2» и перезапуск Нормандского формата

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Порошенко прибыл в Украину: таможенный контроль, суд и подозрение в госизмене

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Лукашенко рассказал о военных учениях и обвинил Украину в стягивании сил к границе

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

В Минцифры заявили, что есть доказательства причастности РФ к кибератаке. В США заявили, что будет ответ

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

СМИ: РФ может разместить около США ядерное оружие

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

BioNTech и InstaDeep разработали систему обнаружения потенциальных вариантов SARS-CoV-2 с высоким риском

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Оккупанты усиливают позиции на Донбассе. Стянуты 275 единиц военной техники

НОВОСТИ

Газеты и журналы в Украине теперь должны выходить на государственном языке

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

В Кремле заявили, что не имеют «никакого отношения» к кибератаке на украинские сайты

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии