Правительство США возбудило дело против Коломойского. Его обвиняют в отмывании денег, украденных из ПриватБанка

Игорь Коломойский. Фото: 112.ua
Игорь Коломойский. Фото: 112.ua

Это связано с недавними обысками ФБР.

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обвинило Игоря Коломойского в краже денег ПриватБанка и последующем их отмывании в США и других странах мира. Об этом сообщает Washington Post.

В отношении Коломойского, а также другого бывшего совладельца «ПриватБанка» Геннадия Боголюбова был подан гражданский иск. В нем сообщается, что они использовали личные счета банка для строения бизнес-империи в США. Использовав сеть компаний, к которым они имели ту или иную связь, Коломойский с Боголюбовым приобрели много недвижимости в Соединенных Штатах.

На отмытые деньги в США они приобрели более 5 млн га недвижимости в Огайо, а также сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе. В гражданском иске указано требование Министерства юстиции о конфискации активов Коломойского.

Коломойский прежде отрицал обвинения в краже денег из «ПриватБанка». Сегодня же после того, как обвинения были выдвинуты, его адвокат отказался комментировать что-либо по этому делу.

Кроме этого, Коломойскому грозит уголовная ответственность по делу о возможном отмывании денег. Именно из-за этого ФБР во вторник провела обыски в офисах компании Optima, владельцем которой является Коломойский.

Недавно расследование в США подтвердило связь братьев Суркисов и Коломойского по источникам средств на депозитах английских компаний. В нем указано, что с 2008 по 2010 год бывшие собственники «ПриватБанка» получили кредиты от банка на сумму в $361 млн.

В конце июля в «ПриватБанке» заявили, что Коломойский и Боголюбов отмыли более $800 млн через группу американских компаний Optima.

В декабре 2016 года государство национализировало «Приватбанк». Официальной причиной были названы опасения, что крупнейший коммерческий банк может обанкротиться из-за недостачи капитала в 5,5 млрд долларов. Коломойский и Боголюбов все обвинения отрицают, национализацию банка называют политически мотивированной и оспаривают ее в судах.

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Игорь Коломойский заразился коронавирусом

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Украина и Словакия понимают риски, которые несет «Северный поток-2» — Зеленский

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

МИД Беларуси раскритиковало Украину за отказ признавать легитимность Лукашенко

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Украине обновили карантинные зоны: Киев из «оранжевой» переместился в «желтую»

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Во Вьетнаме полиция конфисковала 345 тыс. использованных презервативов, которые обратно поступали в продажу

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Имущество Навального и банковские счета арестовали, пока он лежал в коме

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Украинская «Атлантида» поборется за попадание в номинацию на «Оскар»

НОВОСТИ

ВАКС отказался возобновлять дело о формуле «Роттердам+»

НОВОСТИ

ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

«Википедия» к 2021 году изменит свой дизайн десктопной версии

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Жена Виктора Медведчука стала собственницей еще одной российской фирмы — «Схемы»