Прокуратура хочет заблокировать сайты «Фаворит Спорт» из-за неуплаты налогов и отмывания денег

Прокуратура хочет заблокировать сайты «Фаворит Спорт» из-за неуплаты налогов и отмывания денег

Но доказательств для ареста имущества недостаточно.

Следователи прокуратуры обвиняют ООО «Лаки Ленд», которая реализует лотерейные билеты и принимает ставки от игроков, используя для этого сайты Favbet и «Фаворит Спорт», в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом стало известно из записей единого государственного реестра судебных решений (12).

Хоть точные суммы убытков и не раскрыты, сайт AIN.UA приводит данные аналитической системы YouControl. Согласно ним, только задокументированный налоговый долг предприятия превышает 2,5 млн грн. 

Как отмечает издание, компания использовала схему с обналичиванием и махинациями с НДС. Следствие считает, что компания получала деньги от своих клиентов из реального сектора экономики. То есть бизнес, якобы, покупал у посредников товары или услуги, получая затраты и налоговый кредит по НДС и одновременно, возможность вывода денег в наличность.

Выручку от продажи билетов, по версии обвинения, сотрудники «Лаки Ленд» снимали, маскируясь выплатами перед игроками.

Кроме этого, те деньги, которые от точек распространения лотерей должны были передаваться в наличную прибыль в адрес «Лаки Ленд», передавались через электронные кошельки компании «Вебмани.ЮА» либо наличкой на месте. Оставшиеся деньги оставались у компании.

Следствие хочет, чтобы сайты Favbet и Favorit были заблокированы и арестованы, однако пока что суд считает, что оснований для этого недостаточно. Следующее заседание по этому делу состоится уже в пятницу, 31 января.

Ранее СМИ сообщали об обысках в «Фаворит Спорт», но пресс-служба компании опровергла информацию. В сентябре 2016 года «Фаворит Спорт» проходила по делу СБУ о незаконности игорного бизнеса. Тогда в ходе обысков в офисах компании конфисковали около 1000 компьютеров и серверов.

Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению проект закона, который легализует в Украине игорный бизнес и онлайн-беттинг, которым занимается «Фаворит Спорт».

23 января в прокуратуре заявили, что приостановили деятельность букмекеров под видом «Фаворит Спорт».

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Принц Гарри и Меган Маркл перестанут использовать бренд «Sussex Royal» из-за слова «royal»

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Поезд «Киев — Москва» стал самым прибыльным для «Укрзализныци» в 2019 году

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Берни Сандерс выиграл кокусы в Неваде и возглавил Демократическую партию США

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Коронавирус продолжает распространяться. Что произошло за последний месяц? Как он коснулся Украины? Что с вакциной?

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Дочь американского писателя сделала отцу «руководство по мемам»

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Индии обнаружили золотой рудник, в 5 раз превышающий запасы страны

НОВОСТИ

Смерть экс-руководителя «Интера» теперь рассматривают как умышленное убийство

НОВОСТИ

От Украины на Евровидение поедет группа Go-A

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

McDonald's выпустил свечи с запахом говядины в честь 50-летия Роял Чизбургера

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Alyona Alyona выпустила новую песню, посвященную памяти погибших молодых людей