Прокуратура хочет заблокировать сайты «Фаворит Спорт» из-за неуплаты налогов и отмывания денег

Прокуратура хочет заблокировать сайты «Фаворит Спорт» из-за неуплаты налогов и отмывания денег

Но доказательств для ареста имущества недостаточно.

Следователи прокуратуры обвиняют ООО «Лаки Ленд», которая реализует лотерейные билеты и принимает ставки от игроков, используя для этого сайты Favbet и «Фаворит Спорт», в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом стало известно из записей единого государственного реестра судебных решений (12).

Хоть точные суммы убытков и не раскрыты, сайт AIN.UA приводит данные аналитической системы YouControl. Согласно ним, только задокументированный налоговый долг предприятия превышает 2,5 млн грн. 

Как отмечает издание, компания использовала схему с обналичиванием и махинациями с НДС. Следствие считает, что компания получала деньги от своих клиентов из реального сектора экономики. То есть бизнес, якобы, покупал у посредников товары или услуги, получая затраты и налоговый кредит по НДС и одновременно, возможность вывода денег в наличность.

Выручку от продажи билетов, по версии обвинения, сотрудники «Лаки Ленд» снимали, маскируясь выплатами перед игроками.

Кроме этого, те деньги, которые от точек распространения лотерей должны были передаваться в наличную прибыль в адрес «Лаки Ленд», передавались через электронные кошельки компании «Вебмани.ЮА» либо наличкой на месте. Оставшиеся деньги оставались у компании.

Следствие хочет, чтобы сайты Favbet и Favorit были заблокированы и арестованы, однако пока что суд считает, что оснований для этого недостаточно. Следующее заседание по этому делу состоится уже в пятницу, 31 января.

Ранее СМИ сообщали об обысках в «Фаворит Спорт», но пресс-служба компании опровергла информацию. В сентябре 2016 года «Фаворит Спорт» проходила по делу СБУ о незаконности игорного бизнеса. Тогда в ходе обысков в офисах компании конфисковали около 1000 компьютеров и серверов.

Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению проект закона, который легализует в Украине игорный бизнес и онлайн-беттинг, которым занимается «Фаворит Спорт».

23 января в прокуратуре заявили, что приостановили деятельность букмекеров под видом «Фаворит Спорт».

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

До конца 2020 года МВФ перечислит в бюджет Украины $5 млрд — министр финансов

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Калифорнии полиция обнаружила в угнанном авто почти 200 рулонов туалетной бумаги

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Выжженный лес, меч и доспехи: The Hardkiss выпустили клип на песню «Гора»

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Google публикует данные о местоположении для помощи в выявлении нарушителей самоизоляции

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Трамп заявляет о заключении сделки по продаже нефти между Саудовской Аравией и Россией

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Приложение Messenger теперь доступно для компьютеров

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Обязательное ношение масок и прогулки не более 2 человек: в Украине усиливается карантин

НОВОСТИ

За прошедшие сутки коронавирус унес жизни двух киевлянок

НОВОСТИ

В Африке есть угроза масштабного голода из-за пандемии коронавируса — ООН

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Андорра заказала 150 тыс тестов на коронавирус. Этого хватит, чтобы проверить все население дважды

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Фестиваль «Каннские львы» отменили из-за пандемии коронавируса