Псевдо-трейдеры в Украине проворачивают глобальную инвестиционную аферу — The Guardian

Фото: crypto.pro
Фото: crypto.pro

Подозреваемые мошенники заманивают инвесторов поддельными объявлениями с участием знаменитостей.

Группа из более чем 200 поддельных трейдеров, базирующихся в Украине, убеждала жертв во всем мире расстаться со своими сбережениями. Информатор The Guardian описал всю операцию как глобальную инвестиционную аферу.

Британских и австралийских жертв заманивали поддельными объявлениями, размещенными в Facebook и мобильных играх, с участием знаменитостей, таких как Гордон Рамзи, Хью Джекман и другие. После ответа на объявление с жертвами связывались сотрудники колл-центра, расположенного в центре делового района Киева, и обещали выгодные инвестиционные возможности.

Однако инвестиции в биткоин, сырьевые товары и иностранные валюты оказывались поддельными, как и последующие звонки от компаний, сообщающих жертвам, что они могут помочь им возместить убытки. Инвесторы из Великобритании и Австралии оказались среди тысяч людей, попавших в явную аферу.

По словам информатора, мошенническая инвестиционная операция в прошлом году принесла им 70 млн долларов (1,7 млрд грн). Также в его информации было следующее:

  • жертв аферы уговаривали устанавливать программное обеспечение на компьютеры и телефоны, которое дало мошенникам доступ к банковским реквизитам
  • все их счета были поддельными, чтобы показать огромные доходы и побудить людей доверять компании и инвестировать больше
  • фальшивые трейдеры пренебрежительно отзывались о своих жертвах во внутренних разговорах компании
  • члены команды «удержания» в фирме, которым было поручено делать 300 звонков в день для получения большего количества денег от инвесторов, вознаграждались комиссионными выплатами в зависимости от того, сколько денег они убедили инвесторов вложить

Также информатор сообщил, что целью отдела «удержания», в котором он и работал, было «выжимание денег» из клиентов до тех пор, пока они «не отдадут последний цент»: «Это были деньги со счетов, деньги с зарплат и деньги, полученные от банковских займов».

Разоблачитель идентифицировал украинскую компанию Milton Group как фирму, стоящую за предполагаемой схемой. Компания не ответила на запрос о предоставлении комментариев. В телефонном разговоре генеральный директор компании сообщил, что информация о фирме была «неправильной», и это была компания программного обеспечения, которая предоставляла IT-поддержку другим компаниям.

Джейкоб Кесельман, гендиректор этой компании, в своем профиле Instagram описывает себя «волком из Киева», явно делая отсылку на голливудский фильм «Волк с Уолл-стрит», в котором описывается мошенничество с ценными бумагами.

The Guardian пообщались с 16 британскими жертвами, все и которых подтвердили, что потеряли деньги в результате инвестиционной аферы. Разоблачитель также сказал, что жертвы схемы вряд ли получат свои деньги обратно:

«Все было фальшивым, только чтобы украсть деньги у людей. Люди потеряли свои сбережения. Не имеет значения размер сбережений — они потеряли свои мечты. Они пытались заработать деньги с помощью фальшивой компании, может быть, чтобы помочь своим детям, может быть, чтобы помочь себе, что угодно. Они были обмануты и выброшены просто как дерьмо».

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Северная Корея запустила баллистическую ракету на рекордное за пять лет расстояние

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Ирландские рыбаки вынудили РФ перенести морские военные учения

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Cанкции США на случай вторжения в Украину могут полностью разрушить экономику РФ, — NYT

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Энергоатом впервые запустил одновременно все 15 энергоблоков АЭС

$readalso[$i]->imageAlt
ИНТЕРВЬЮ

Iсторик Олександр Алфьоров: Ярослав Мудрий очiкував пришестя Христа

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Трехсторонний союз Великобритания-Украина-Польша. Как это будет и что даст

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Toyota разрабатывает пассажирский луноход с роботизированной рукой

НОВОСТИ

Во Львовской области перевернулся автобус, пострадали 14 человек

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Сразу два украинских фильма победили на международном кинофестивале Sundance в США

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

У президента Чехии уничтожили секретный документ о причастности РФ к взрывам оружейных складов во Врбетице

$readalso[$i]->imageAlt
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Американские СМИ сообщают о «напряжении» между США и Украиной, а немецкий Spiegel обратился к властям Германии с призывом разблокировать продажу оружия в Украину