Псевдо-трейдеры в Украине проворачивают глобальную инвестиционную аферу — The Guardian

Фото: crypto.pro
Фото: crypto.pro

Подозреваемые мошенники заманивают инвесторов поддельными объявлениями с участием знаменитостей.

Группа из более чем 200 поддельных трейдеров, базирующихся в Украине, убеждала жертв во всем мире расстаться со своими сбережениями. Информатор The Guardian описал всю операцию как глобальную инвестиционную аферу.

Британских и австралийских жертв заманивали поддельными объявлениями, размещенными в Facebook и мобильных играх, с участием знаменитостей, таких как Гордон Рамзи, Хью Джекман и другие. После ответа на объявление с жертвами связывались сотрудники колл-центра, расположенного в центре делового района Киева, и обещали выгодные инвестиционные возможности.

Однако инвестиции в биткоин, сырьевые товары и иностранные валюты оказывались поддельными, как и последующие звонки от компаний, сообщающих жертвам, что они могут помочь им возместить убытки. Инвесторы из Великобритании и Австралии оказались среди тысяч людей, попавших в явную аферу.

По словам информатора, мошенническая инвестиционная операция в прошлом году принесла им 70 млн долларов (1,7 млрд грн). Также в его информации было следующее:

  • жертв аферы уговаривали устанавливать программное обеспечение на компьютеры и телефоны, которое дало мошенникам доступ к банковским реквизитам
  • все их счета были поддельными, чтобы показать огромные доходы и побудить людей доверять компании и инвестировать больше
  • фальшивые трейдеры пренебрежительно отзывались о своих жертвах во внутренних разговорах компании
  • члены команды «удержания» в фирме, которым было поручено делать 300 звонков в день для получения большего количества денег от инвесторов, вознаграждались комиссионными выплатами в зависимости от того, сколько денег они убедили инвесторов вложить

Также информатор сообщил, что целью отдела «удержания», в котором он и работал, было «выжимание денег» из клиентов до тех пор, пока они «не отдадут последний цент»: «Это были деньги со счетов, деньги с зарплат и деньги, полученные от банковских займов».

Разоблачитель идентифицировал украинскую компанию Milton Group как фирму, стоящую за предполагаемой схемой. Компания не ответила на запрос о предоставлении комментариев. В телефонном разговоре генеральный директор компании сообщил, что информация о фирме была «неправильной», и это была компания программного обеспечения, которая предоставляла IT-поддержку другим компаниям.

Джейкоб Кесельман, гендиректор этой компании, в своем профиле Instagram описывает себя «волком из Киева», явно делая отсылку на голливудский фильм «Волк с Уолл-стрит», в котором описывается мошенничество с ценными бумагами.

The Guardian пообщались с 16 британскими жертвами, все и которых подтвердили, что потеряли деньги в результате инвестиционной аферы. Разоблачитель также сказал, что жертвы схемы вряд ли получат свои деньги обратно:

«Все было фальшивым, только чтобы украсть деньги у людей. Люди потеряли свои сбережения. Не имеет значения размер сбережений — они потеряли свои мечты. Они пытались заработать деньги с помощью фальшивой компании, может быть, чтобы помочь своим детям, может быть, чтобы помочь себе, что угодно. Они были обмануты и выброшены просто как дерьмо».

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Кличко может победить в первом туре выборов — СМИ

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Коронавирус в Украине: 5426 случаев заболевания за сутки

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Явка на местных выборах составила около 37% — ЦИК

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Опрос Зеленского: украинцы поддержали все предложения, кроме СЭЗ на Донбассе

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

«Украина — это ты!»: Зеленский прокомментировал местные выборы и объяснил, почему они важны

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

В Закарпатье спустя 15 лет возобновили добычу золота

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Экзит-полы местных выборов: в Киеве лидирует Кличко, но будет второй тур. В Харькове — победа Кернеса в первом туре (обновляется)

НОВОСТИ

Местные выборы в Украине: более 3600 нарушений, большая часть — в Киеве и области

НОВОСТИ

В Афганистане ликвидировали одного из лидеров «Аль-Каиды» и самых разыскиваемых террористов мира

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Из-за вспышки коронавируса в Испании ввели чрезвычайное положение

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Взрыв в Бейруте: художница создала статую из обломков и битого стекла