Киберспециалисты Службы безопасности Украины выкрыли деятельность главы правления и главного бухгалтера одного из банков, которые для сокрытия неплатежеспособности учреждения фальсифицировали финансовую отчетность, подаваемую в Нацбанк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники СБУ установили, что организаторы подавали неправдивые данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно в течение 2018-20 гг. вносили в финансовой отчетности недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостной имущественный комплекс с пищевых производств.
Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В банк введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер нанесения государству ущерба устанавливается в дальнейшем досудебном расследовании.
На данный момент указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 УК Украины — по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц.
Как сообщили «Европейской правде» источники в правоохранительных органах, речь идет о «Мисто Банк»