Telegram-канал «Карточный офис» расследовал источник доходов мамы нардепа от «Слуг народа» Сергея Демченко, Зои Петровны — оказалось, что она принимала активное участие в деятельности банка «КСГ БАНК», в котором была членом Ревизионной комиссии.
Установлено, что кроме Зои Петровны среди членов комиссии банка также была Титаренко Яна — жена бизнес партнера и друга Демченко, Бабия Сергея, который сейчас занимает должность судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.
История банка закончилась скандалом — НБУ ликвидировал его «КСГ Банк» за отмывание доходов, что в свою очередь не могло проходить без ведома членов ревизионной комиссии банка, заявили в издании.
Как сообщается, банк был тесно связан с депутатом «Блока Юлии Тимошенко» Шепелевым, который был основным акционером банка, а сейчас содержится в СИЗО СБУ из-за обвинений в организации заказных убийств.
Ранее стало известно, что 70-летняя мама нардепа Демченко, Зоя Петровна, недавно подарила 28-летнему Пирогову Максиму Игоревичу строительную компанию ООО «МАКАРЛЕНД».
На эту компанию оформлено семь земельных участков в Макаровском районе Киевской области общей площадью 20 га.
Также строительная компания «Девелопмент солюшенс», вероятно, связанная с народным депутатом Демченко бесплатно получила 21 земельный участок в Бориспольском районе.
СМИ опубликовали данные по недвижимости Демченко, которую он «спрятал» от декларирования и государственных контролирующих органов.
НАБУ начало аналитическую работу по заявлению журналиста Василия Крутчака на счет возможных неправомерных действий Демченко.