В Испании разоблачили крупную ОПГ по торговле российским оружием: среди задержанных есть украинцы

Фото: AFP
Фото: AFP

Операция проводилась с 2018 года.

Испанская национальная полиция (Policía Nacional), испанское Налоговое агентство (Agencia Tributaria) при поддержке Европола разоблачили крупную преступную группировку, в которую входили в том числе украинцы. Об этом сообщает Европол.

Операция состоялась 12 ноября в испанских провинциях Аликанте, Барселоне и Валенсии. В ходе спецоперации были задержаны граждане Латвии, Испании и Украины (в ведомстве не уточнили, сколько украинцев было задержано). Они занимались незаконной торговлей оружия и отмыванием денег.

ОПГ незаконно перевозила российское оружие, в том числе тяжелое, (в ассортименте были даже танки) и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины. Главными рынками сбыта были зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На эти зоны распространяется оружейное эмбарго.

Преступная группа была хорошо развита и осуществляла сложную преступную деятельность на международном уровне, включая освобождение из тюрьмы капитана судна, который был задержан греческими властями за незаконный оборот оружия.

Подозреваемы организовали схему отмывания денег. Сначала средства переводили в страны с низким уровнем финансовой отчетности, а затем на счета в Швейцарии и Великобритании.

Уже оттуда деньги переводили обратно в Испанию, где под прикрытием законной коммерческой деятельности их и использовали. В ходе операции изъяли имущество стоимостью 10 млн евро. Спецоперация проводилась с 2018 года.

«В группировке начали появляться трещины в системе безопасности, и спор между лидерами группы по поводу контроля над их морской деятельностью привел к их разоблачению», — заявили в Европоле.

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Руни завершил карьеру футболиста и стал тренером

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

ВАКС поручил передать дело Татарова из СБУ обратно в НАБУ

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Pfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

МОЗ обновило список стран «красной» и «зеленой» зон

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

PepsiCo планирует достичь экологической нейтральности к 2040 году

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Правительство не планирует продолжать локдаун в Украине после 24 января — Шмыгаль

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Nestle стала официальным дистрибьютором кофе Starbucks в Украине

НОВОСТИ

«Грязная провокация»: Дубинский хочет собрать «слуг народа» из-за санкций США

НОВОСТИ

Впервые фильм Netflix вышел сразу с украинским дубляжом и субтитрами

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

Первый выпуск серии комиксов о Бэтмене продали за $2,2 млн

$readalso[$i]->imageAlt
НОВОСТИ

«Самое мощное оружие в мире»: КНДР представила на параде новую ракету для подлодок